Investigan a dos personas por estafar más de 17.000 euros a un vecino de Aguas Nuevas mediante emails falsos

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Vandenys’, han investigado a dos personas, vecinas de las provincias de Asturias y León, de 27 y 39 años de edad respectivamente, como presuntas autoras de un delito de estafa, en su modalidad conocida como BEC (Business E-Mail Compromise).

Este tipo de estafa consiste en que un ciberdelincuente, mediante engaño y desde direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial logrando derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las investigaciones comenzaron en el mes de abril de 2023, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Aguas Nuevas haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en la que le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 17.503,45 euros, indicándole que hiciera el pago en una nueva cuenta bancaria.

Una vez abonado este importe, la víctima contactó con la empresa a la cual adeudaba esta cantidad, informándole que no habían recibido el pago, momento en el cual se percató de la estafa.

En este correo, el autor indicaba un número de cuenta donde abonar el dinero, diferente del habitual y que, según pudieron conocer más tarde los agentes encargados de las investigaciones, pertenencia a una de las personas que finalmente han resultado investigadas.

Los investigados, tras hackear las cuentas de correo electrónico de dos empresas de Albacete y Aguas Nuevas y pasar a tener el control absoluto de ellas, pudieron hacerse pasar por un proveedor. Este supuesto proveedor, tras contactar telefónicamente con las empresas y comunicarles el impago de unas facturas, les remitió un correo, muy similar al habitual, donde les indicaba que la empresa había cambiado su número de cuenta bancaria, con la intención de que los pagos fueran a parar a las cuentas de los defraudadores.

Para dificultar y entorpecer una posible investigación policial, los investigados abrieron una cuenta bancaria online, con documentación falsa, para mover el dinero estafado a otras cuentas ubicadas fuera de España, concretamente a Hungría y Polonia donde, una vez allí, fue extraído de forma física.

En la actualidad, la Guardia Civil ha solicitado la pertinente colaboración entre España y estos países para identificar y detener a la persona que extrajo el dinero defraudado.

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, que ha entendido de los hechos.